原标题:斩断“套路贷”的黑手潍坊打掉曹某黑恶势力团伙 。原标题:斩断“套路贷”的黑手潍坊打掉曹某黑恶势力团伙

2亿元的涉案资产。

  
  一封举报信牵出数亿元大案
  2017年9月潍坊某商贸城开发商朱某实名举报其开发的商贸城被曹某黑恶势力团伙谋夺、占领。

  
  接到举报后潍坊市公安局高度注意副市长、市公安局党委书记、局长吴磊要求立即成立调查组进行彻查。经过两个月的秘密调查取证初步掌握了曹某结构的部分犯罪事实和证据。2017年11月3日市公安局成立了由副局长周国升任组长刑警支队长罗相贤、安丘市副市长、公安局局长刘兆泰任副组长的专案领导小组从全市抽调50余名精干警力构成专案组指定由安丘市局异地管辖办理此案。

  2017年11月7日专案组对曹某结构成员张开集合抓捕先后抓获结构成员20余人。

  
  经查自2007年最先曹某(男51岁潍坊市潍城区人)涉足民间借贷行业。2008年以来曹某团伙以“套路贷”的方式采取子虚诉讼、暴力威胁等手段侵害他人恰当财产权益。

  十年间曹某团伙资产迅速膨胀到近十亿元在潍坊民间借贷、房地产行业赫赫有名形成了“借千万大额资金迅速能到账找曹某”的名声建立了结构周详、危害强大的带有黑社会性质的犯罪结构。曹某黑社会性质结构大多由劣迹斑斑的造孽之徒构成动辄寻衅滋事、伤及无辜为非作歹、欺压、残害群众。
  谁跟他借贷谁就掉进他的“套路”
  2011年4月开发商高某向曹某借款1500万双方口头约定月息5分以现金收取。

  双方签订以实际借款额上浮15%共1725万元的借款协议曹某要求高某用16套房产作为借款抵押签订了营业合同并网签到曹某名下。至此借款双方当事人就该笔借款事实签订了大小两套阴阳合同。按照曹某的要求双方制造了1725万元的银行流水记录并与相当数额的的购房合同和收据相对应。至2012年5月30日高某偿还了曹某利息858万现金、并且用五套房产及一辆奔驰汽车签订了转让协议作为抵顶借款利息的保障后再无偿本息还能力。

  
  2013年3月29日曹某安排律师到潍坊市仲裁委员会提出仲裁申请要求高某交付其购买的16套房产以及支付341万元逾期交房违约金。

  仲裁过程中曹某指示律师遮掩真相、虚构事实提供子虚的证据致使潍坊仲裁委员会裁决将该16套房产和逾期交房违约金折抵的4套房产归曹某所有。随后曹某安排律师又分别向潍城、高新法院继续提起子虚诉讼,又作歹占有了高某5套房产和一辆奔驰汽车。该案涉案总价值4800余万元。
55亿余元。

  
  经审查与曹某发生借贷关系的各类企业个人共50余家目前这些企业大都处于停产、停工、破产状态其中17家企业倒闭破产20余个家庭倾家荡产流离失所并欠下巨额债务。曹某黑恶结构的违法犯罪行为致2人轻伤、数十人轻微伤造成恶劣的社会影响和危害后果。
  迫害借款人无所不用其极
  曹某在敛财过程中金钱至上罔顾人伦无视亲情和道德藐视法律崇尚暴力几乎达到了泯灭人性的地步。

  
  2007年12月潍坊一公司老板刘某向曹某借高利贷100万元后因资金问题未能及时归还本息。

  曹某遂多次结构人员找刘某及其担保人采用跟踪、喷油漆、堵锁眼、贴大字报、作歹拘禁于洗浴中心等手段索要债务。2008年3月曹某结构人员强行拉走刘某公司生产的价值100万元的配件及运输车辆仅折抵借款10万元致使平常经营的公司被迫倒闭停产。

  
  为讨还借款曹某纠集团伙成员采用各种作歹手段找到担保人齐某、陈某逼债导致陈某与妻子离婚家庭破裂政府干部齐某被迫离职。
  借款人刘某一家人为躲避曹某团伙的暴力讨债、慑于曹某的淫威一直背井离乡、流落外地。因害怕被曹某及其结构成员捉住刘某父亲弃世作为家中的独子全家人未敢回家奔丧结果村中父老乡亲帮助处理其父亲后事。刘某家中老母亲孤独无依一直由村委轮流照顾。

  专案组人员为查明案情通过各种手段联系刘某因刘某怀疑专案组人员的身份拒不见面。当专案组人员在东营市找到了刘某一家表明身份告知曹某被抓消息后刘某一家不禁当街嚎啕大哭难以自持。
  该案中涉及到的“套路贷”是近年来出现的新型犯罪形式往往与民间经济纠纷难以甄别。但无论犯罪分子多么狡黠公安机关将不断总结提升打击对策和方法提升打击成效断然维护卓越的金融和经济发展秩序。

  
  是黑恶势力犯罪的一个也不放过
  目前曹某等19人涉嫌结构、领导、参加黑社会性质结构等罪一案于2018年7月17日已送潍坊市人民检察院审查起诉。目前该案正在审查中。
8米高的铁皮柜内密密麻麻摆放着该案300余册的卷宗材料和近500张讯问犯罪嫌疑人同步同音录像光盘记录着曹某等人涉嫌十余项罪名、作案几十起的犯罪事实。

  
  “该案涉案人员多、涉嫌罪名多、犯罪事实多而审查起诉期限非常短暂我们必须要和时间赛跑!”众多的卷宗、大量的证据、复杂的案情检察机关专案组要在法律规定的期限内依法周全查清该案全部犯罪事实且使控告犯罪的证据达到确实充实的标准。
  “曹某等人通过许多新型犯罪手段实现造孽债权确认暴力手段也非常多样有恶意骚扰、强迫交易、作歹拘禁、故意摧残等实现造孽利益的获取。

  曹某为逃避法律的制裁在法律研究上下了些功夫加上又有律师给他出谋划策他采取的许多犯罪手段都具有很强的隐蔽性有些甚至貌似披着‘恰当的外衣’。”
  这些新特点给检察机关带来了新挑战。为精确适用法律有力打击犯罪检察机关严格把好法律适用关严格区分、精确把握“罪与非罪、此罪与彼罪、犯罪情节与数额”是黑恶势力犯罪的一个也不放过。

  检察机关集体学习研究7次深入领会法律规定、司法解释、指导意见、指导案例审查分析、精确认定黑社会性质结构四个特征以及相互之间的内在联系把握案件的关键点和犯罪事实的发展阶段客观、实事求是地评价涉案犯罪结构所造成的社会危害做到精确定性既不降格也不拔高把案件办成铁案经得起法律和历史的检验。